O xuíz Ismael Moreno imputou á empresa española polo pago de comisións ilegais e outros delitos similares. Acúsalle de pagar 82 millóns de euros en comisións para que as obras fosen adxudicadas á construtora.

O xuíz considera que a compañía xerou "sobrecustos" nos contratos de subministración de aceiro para estes proxectos e que estes fondos "se destinaron a presuntos pagos de corrupción". O obxectivo era, entre outras cousas, pagar "ganancias ilegais" a través de pagos ocultos a responsables políticos e empregados públicos, entre outros.

Sociedades de pantalla

A investigación iniciouse en 2017 tras unha querela contra un asesor xurídico da multinacional brasileira Odebrecht, en relación a unha compra de funcionarios e branqueo de capitais entre 2009 e 2015. "Esta empresa valeuse das sociedades de pantalla españolas para blanquear cantidades derivadas de diversas empresas de construción, relacionadas cos casos de suborno, a cambio de adxudicacións", di o auto.

A Comisión Anticorrupción explicou ao xuíz que as tres sociedades mercantís estableceron un consorcio coa multinacional Odebrecht para participar no concurso de obras da central nuclear de Panamá. Os indicios apuntan a que os participantes en ambas as contratacións (altos directivos de FCC e traballadores de Odebrecht) deseñaron un esquema de corrupción repetido, "incrementando" a subministración de aceiro necesario para a construción do metro e facturando o dobre do prezo real.

A Audiencia Nacional ha explicado que as persoas que administraban as sociedades pantalla de desvío de diñeiro xa declararon no xulgado acusados de delitos de corrupción e branqueo de diñeiro en transaccións internacionais. Estas sociedades de pantalla son Global Quality Steel e Scees Steel, cuxos administradores son Javier Ayora, Eduardo Trijueque e Sasa Arsic.