El jutge Ismael Moreno ha imputat a l'empresa espanyola pel pagament de comissions il·legals i altres delictes similars. L'acusa de pagar 82 milions d'euros en comissions perquè les obres fossin adjudicades a la constructora.

El jutge considera que la companyia va generar "sobrecostos" en els contractes de subministrament d'acer per a aquests projectes i que aquests fons "es van destinar a presumptes pagaments de corrupció". L'objectiu era, entre altres coses, pagar "guanys il·legals" a través de pagaments ocults a responsables polítics i empleats públics, entre altres.

Societats de pantalla

La recerca es va iniciar en 2017 després d'una querella contra un assessor jurídic de la multinacional brasilera Odebrecht, en relació a una compra de funcionaris i blanqueig de capitals entre 2009 i 2015. "Aquesta empresa es va valer de les societats de pantalla espanyoles per a blanquejar quantitats derivades de diverses empreses de construcció, relacionades amb els casos de suborn, a canvi d'adjudicacions", diu l'acte.

La Comissió Anticorrupció va explicar al jutge que les tres societats mercantils van establir un consorci amb la multinacional Odebrecht per a participar en el concurs d'obres de la central nuclear de Panamà. Els indicis apunten al fet que els participants en totes dues contractacions (alts directius d'FCC i treballadors d'Odebrecht) van dissenyar un esquema de corrupció repetit, "incrementant" el subministrament d'acer necessari per a la construcció del metre i facturant el doble del preu real.

L'Audiència Nacional ha explicat que les persones que administraven les societats pantalla de desviament de diners ja han declarat en el jutjat acusats de delictes de corrupció i blanqueig de diners en transaccions internacionals. Aquestes societats de pantalla són Global Quality Steel i Scees Steel, els administradors de la qual són Javier Aiora, Eduardo Trijueque i Sasa Arsic.