La detenció de Falciani, una mesura de pressió per a extradir als polítics catalans?
- Han estat molts els que han relacionat la detenció amb la situació a Catalunya, ja que creu que vol pressionar en les extradicions d'Anna Gabriel i Marta Rovira.
El Tribunal Penal Suís li va condemnar en el seu moment a cinc anys de presó per revelar dades privades de diversos clients d'HSBC. El Tribunal Suprem d'Espanya va rebutjar la sentència de Suïssa en considerar que, a Espanya, aquests delictes no tenen una penalització penal. Cinc anys més tard, la Policia Nacional li ha detingut per a lliurar-li-ho a Suïssa, que ja ha estat detingut.
Fa tres anys, l'expert informàtic Hervé Falciani, en col·laboració amb diversos mitjans internacionals, va treure a la llum la llista dels defraudadors fiscals més rics del món. El Tribunal Penal Suís el va acusar de difondre informació privada de 100.000 clients del banc suís HSBC a través del seu compte bancari. L'acusat no va comparèixer en el judici i l'Audiència Nacional va anul·lar tots els càrrecs que pesaven contra ell per considerar que aquests delictes no són punibles en l'Estat espanyol. Des de llavors, la Policia Nacional ha actuat com el seu escorta, que també s'ha fet càrrec de la detenció de la jove.
La Policia Nacional li va detenir el dimecres a la tarda quan es dirigia a un acte en una universitat de Madrid. Eldiario.es ha indicat que el Tribunal Suprem no té constància de l'ordre de detenció. El ministre de l'Interior espanyol ha argumentat que la Policia Nacional va rebre el passat 19 de març una ordre internacional d'adhesió a Falcián i que des de llavors s'ha estat buscant. “No hem fet més que complir l'ordre”, ha declarat el Ministre Juan Ignacio Zoido.
El “favor” d'Espanya a Suïssa
Quin ha estat de la detenció de Falciani. L'eurodiputat de Podem, Miguel Urbán, ha advertit que el lliurament de l'informàtic a Suïssa es pot entendre com un "gran favor" d'Espanya a Viena en l'actualitat. “Sota la detenció de Falcini, Espanya vol pressionar les extradicions d'Anna Gabriel i Marta Rovira”.
Diversos eurodiputats han demanat a Brussel·les que faci costat a Falciani, ja que, gràcies al seu treball, diversos estats europeus han recuperat importants quantitats de diners. Falciani, en col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), es va fer amb 300 milions d'euros pel decomís de 659 estafadors fiscals.
Un gran nombre de bascos en la llista
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha reiterat que Falciani ja va ser resolt en 2013 i que si se li imputen els mateixos delictes de llavors, el cas es mantindrà perquè la sentència continua vigent.
Personalitats del món van figurar en la llista de Falciani en 2015, en la qual van participar desenes de bascos i basques de tot el món. És a dir, en el cas dels 80 guipuscoans, l'Agència Tributària va iniciar una recerca fiscal dirigida contra aquestes persones. La majoria d'ells eren empresaris i ciutadans amb una fortuna a la qual no s'havia adonat fins al moment d'Hisenda. Després de la recerca, tots els confiscats van retornar els diners ocults que havien degut a la policia.
Poliziaren etxean behin azaltzea ez dute aski izanen Bizi!ko kideek: agenteek eskuratu nahi zituzten ADN frogak emateari uko egin diotenez, berriro galdezkatuko dituzte hilabete honetan bertan. Horrela doa luzatzen dirudun handiei iruzur fiskala egiten aritu den HSBC bankuaren... [+]
Ostatuetan orain “Fernando Alonso” esan eta edonork aipatuko dizu HSBC, edo Falciani. Trending topic. Mundua XXI.eko krisitzar itzel honetaraino bankugintza globalak ekarri duela salatu duten Attac bezalako taldeen garaipen txikia ote? Ez oraindik. Ez behintzat... [+]
Frantziako Polizia Bizi!-ren egoitzan sartu da, HSBC bankuaren Baionako bulegotik hartutako aulkien bila. ehKz-k egindako bideoan ikus daiteke polizia bulegoan sartu den unea.
106.000 clients –estafadors i fugitius fiscals– de 203 països del banc HSBC han estat filtrats pels mitjans de comunicació, que tenien en els seus comptes 200.000 milions de dòlars. 9.187 són clients de l'Estat francès, 2.694 de l'Estat espanyol i 169 són bascos. Tot... [+]
Ostatuetan orain “Fernando Alonso” esan eta edonork aipatuko dizu HSBC, edo Falciani. Trending topic. Mundua XXI.eko krisitzar itzel honetaraino bankugintza globalak ekarri duela salatu duten Attac bezalako taldeen garaipen txikia ote? Ez oraindik. Ez behintzat... [+]
"Aulkiak itzuliko ditugu HSBC-k estatu frantsesari etekin fiskaletik hartutako 2,5 miliar itzultzen baditu". Bizi! mugimenduko lehendakari Jean-Noël Etcheverryk Baionako polizia-etxean deklaratu behar izan du HSBC bankuan egindako ekintzagatik. Aulkiak itzuliko ez... [+]
Publikatu dute Falciani iruzurgileen zerrendako lehen euskal herritarraren izena: Jose Maria Echevarria Arteche. Getxoztar honek gutxienez 1999tik 2007ra izan zituen hainbat kontu Suitzan, El Confidencial gunean jakinarazi dutenez.
Hervé Falcianik zerrenda ez zuela horrela publiko egiterik nahi adierazi du Simona Levik. Falcianiren gertuko pertsona da, Xnet proiektuaren sortzaileetako bat, herritarren partetik informazio anonimoa jasotzeaz arduratzen den plataformakoa. Vilaweb agerkarian... [+]
80 gipuzkoarren izenak leudeke Falcianiren zerrendan, Noticias de Gipuzkoak argitaratu duenez. Informazio honen arabera, denek beren egoera erregularizatu zuten 2011n.
Munduko zerga iruzurgile aberatsenen Falciani zerrenda argitaratzen hasi dira. Zerrendan 61 izen aurreratu dituzte. Ikusi pertsona bakoitza nor den, alfabetikoki ordenatuta.
Argitaratu dituzte Hervé Falcianik filtratutako 100.000 iruzurgile fiskalen zerrendako hainbat izen. Duela zazpi urte informatikari honek HSBC bankuko bezeroen zerrenda filtratu zien hainbat herrialdetako autoritateei.